डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़: 1.4 करोड़ नकद, जेवरात व लग्जरी कारें जब्त
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पे10 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एशियन चेकआउट प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीएल) समेत अन्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर...
जालंधर: ईडी ने पूर्व फूड अधिकारी राकेश सिंगला की 1.36 करोड़ की 5 संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच कीं
जालंधर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल ऑफिस ने पंजाब सरकार के एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002...
एनसीएलटी ने अल्केमिस्ट ग्रुप के दिवालियापन को किया रद्द, ईडी के हस्तक्षेप से मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश नाकाम
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अल्केमिस्ट ग्रुप के मामले में बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 3 फरवरी के अपने आदेश में अल्केमिस्ट लिमिटेड के खिलाफ चल रही...
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स और प्रमोटर अनिल मिठास के खिलाफ दायर की पूरक चार्जशीट, संपत्तियां कुर्क
लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोएडा स्थित रियल एस्टेट कंपनी उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और उसके मुख्य प्रमोटर अनिल मिठास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला दर्ज किया है। ईडी...
