कोलकाता में गणेश ज्वेलरी हाउस के विभिन्न ठिकानों पर ईडी का छापा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,672 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में गणेश ज्वेलरी हाउस के विभिन्न ठिकानों और कार्यालय परिसरों पर छापे मारे;
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,672 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में श्री गणेश ज्वेलरी हाउस के विभिन्न ठिकानों और कार्यालय परिसरों पर छापे मारे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
ईडी अधिकारी ने कहा, "हमारे अधिकारियों ने गणेश के कार्यालय परिसरों और इसके वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर छापे मारे हैं।"
एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 और धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत मामले की जांच कर रही है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बैंकों के समूह से 2,672 करोड़ रुपये ऋण धोखाधड़ी करने के संबंध में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पहले कंपनी के विरुद्ध जांच शुरू की थी।
इसी आधार पर, राजस्व खुफिया विभाग(डीआरआई) ने जून 2018 में 1700 किलोग्राम सोने के कथित डायवर्जन के सिलसिले में कंपनी के प्रमोटर निलेश पारेख को गिरफ्तार किया था।
एक डीआरआई अधिकारी ने कहा, "फिलहाल, पारेख अंतरिम जमानत पर है और उसके शहर से बाहर जाने पर पाबंदी है। हम उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जल्द ही दायर किया जाएगा।"