ईडी ने 77.36 करोड़ रुपये के पीएमएलए मामले में चार्जशीट दाखिल की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज्ञान प्रकाश सरावगी और नौ अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है;
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज्ञान प्रकाश सरावगी और नौ अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अभियोजन शिकायत रांची में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर की गई थी जिसने 3 जून को मामले का संज्ञान लिया है।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "अभियोजन की शिकायत 25 मई, 2020 के एक अनंतिम कुर्की आदेश से पहले की गई थी, जिसमें अपराध की आय के रूप में पहचानी गई 4.25 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था।"
मामला बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों ने कपड़ा, वस्त्र और निर्माण वस्तुओं के व्यापार के बहाने धोखाधड़ी से 77.36 करोड़ रुपये का बैंक ऋण लिया।
ऋण की राशि प्राप्त करने के बाद आरोपी ने कई मध्यस्थ कंपनियों से जुड़े लेन-देन के चक्रव्यूह के माध्यम से सभी धन को लूट लिया और अंतत: सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की गतिविधियों में उपयोग किया गया, जो मुख्य रूप से अचल संपत्ति के व्यवसाय में लगा हुआ था।
ईडी ने सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), रांची द्वारा सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
इस मामले में अपराध की आय 77.36 करोड़ रुपये है।
इससे पहले ईडी ने इस मामले में 15 दिसंबर, 2021 को तलाशी के दौरान 3.37 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की थी। मार्च 2022 में ईडी ने बाद में सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ज्ञान प्रकाश सरावगी को गिरफ्तार किया था।
पीएमएलए अदालत ने सरावगी को सात दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया था और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
वह फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है।