सीएफआई के शेरिफ ने विदेशी धन पाने को मास्क पर कमीशन की एलिबी बनाई : चार्जशीट
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के गिरफ्तार राष्ट्रीय महासचिव के.ए. रऊफ शेरिफ ने ओमान में रेस इंटरनेशनल एलएलसी के साथ महाप्रबंधक के रूप में काम किया;
नई दिल्ली। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के गिरफ्तार राष्ट्रीय महासचिव के.ए. रऊफ शेरिफ ने ओमान में रेस इंटरनेशनल एलएलसी के साथ महाप्रबंधक के रूप में काम किया, जिसे चीनी काम के जरिए मोबाइल एक्सेसरीज में काम करने वाली कंपनी बताया गया था। वह अनुकूलित उत्पादों के कारखाने और सामान्य व्यापार, ट्रेडिंग फेस मास्क के व्यवसाय में शामिल नहीं थे। यह सिर्फ उनके द्वारा बनाई गई एक एलिबी थी जो फेस मास्क के कारोबार के लिए कमीशन के रूप में विदेश से फंड प्राप्त करने के लिए थी। यह बात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट में सामने आई है।
ईडी ने इस साल फरवरी में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीएफआई और उसके छात्रसंघ के पांच पदाधिकारियों, शेरिफ सहित सीएफआई के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी।
ईडी की चार्जशीट जिसे आईएएनएस द्वारा देखा गया है, का दावा है कि शरीफ ने स्वीकार किया है कि उन्हें रेस इंटरनेशनल एलएलसी के साथ काम किया गया था, जिसमें चीनी कारखानों द्वारा नौकरी के काम के माध्यम से मोबाइल सामान के विनिर्माण और ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित उत्पादों का सामान्य व्यापार शामिल था।
चार्जशीट में दावा किया गया है कि खुले स्रोतों से एकत्र की गई जानकारी से पता चला है कि रेस इंटरनेशनल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनिक्स पुजरें और एक्सेसरीज सप्लायर के रूप में हांगकांग से अपना परिचालन शुरू किया और धीरे-धीरे सभी दूरसंचार और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सेवा डोमेन को बढ़ाया।
ईडी ने आगे दावा किया कि रेस इंटरनेशनल एलएलसी के विवरणों की जांच करने के बाद, यह देखा गया है कि कंपनी रेस एसपीजेड समूह का हिस्सा है, जिसका गुआंगजौ, चीन में एक कॉपोर्रेट कार्यालय है।
चार्जशीट में कहा गया है, "हेड ऑफिस वांचाई, हांगकांग में पाया जाता है और रेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम और शैली में पंजीकृत है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उनकी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज के अलावा, समूह ने चीन के साथ अपने संबंध को ध्यान से देखा है।"
इसमें कहा गया है, "यह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सुरक्षा प्रणालियों और दूरसंचार प्रणालियों में मध्य पूर्व, ओमान और भारत में अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में खुद को विज्ञापित करता है और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्य पूर्व में स्थित समूह में से एक है।"
ईडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समूह के तहत शेष चिंताओं को उनकी अपनी वेबसाइट में 'आउटलेट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी रेस इंटरनेशनल एलएलसी को रूवी और सलालाह में ओमान की सल्तनत में समूह के एक आउटलेट के रूप में दर्शाया गया है। ओमान की सल्तनत में अन्य आउटलेट्स को एसपीजी गोल्ड के रूप में देखा गया है, जबकि अन्य वॉलेट को देखा जा सकता है। भारत के केरल में विभिन्न स्थानों जैसे कि मलप्पुरम, एनार्कुलम, कालीकट, कोल्लम और कलपेट्टा में स्पेयर जोन के नाम से, जो इलेक्ट्रॉनिक पुजरें और सामानों के भंडार हैं।
ईडी ने दावा किया कि कंपनी के संबंध में एकत्रित जानकारी से, यह देखा गया है कि रेस इंटरनेशनल एलएलसी अनिवार्य रूप से उन कंपनियों के समूह का हिस्सा है जो चीन से बाहर हैं और मुख्य व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक पुजरें, दूरसंचार उपकरणों और सुरक्षा समाधान।
शेरिफ के दावों पर टिप्पणी करते हुए, ईडी ने कहा, "शेरिफ ने फेस मास्क के व्यापार के संदर्भ में कहा था कि सभी खेप चीन में गुआंगझो जेनकोन मेडिकल कंपनी से निर्यात की गई थी, क्योंकि रेस इंटरनेशनल एलएलसी पहले से ही उक्त कारखाने से सामान खरीद रही थी। हालांकि, विश्लेषण किए गए कंपनियों के समूह के प्रोफाइल के अनुसार, यह देखा गया है कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध विवरण के अनुसार कोई संकेत उपलब्ध नहीं हैं कि कंपनी ने किसी भी फेस मास्क ट्रेडिंग व्यवसाय में शामिल किया है।"
ईडी ने दावा किया कि शेरिफ ने एजेंसी को दिए अपने बयान में कहा कि रेस इंटरनेशनल एलएलसी भी मास्क के व्यापार में लगी हुई थी और वे कारखाने जानती थीं जो चीन (ग्वांगझू) से सस्ते दर में मुखौटा और पीपीई वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं कि रेस इंटरनेशनल ने भी उन्हें कतर और अन्य देशों में मास्क के लिए खरीदार खोजने की सलाह दी।
कहा गया है, "ओमान और कतर में फेस मास्क कंसाइनमेंट की व्यवस्था करने के अपने शेरिफ के काम के संबंध में, उन्होंने यह भी कहा कि उनके लाभ को छोड़कर कंसाइनमेंट राशि को आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों के कंपनी के खाते से रेस इंटरनेशनल के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा रहा था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि भले ही वह मास्क का व्यवसाय कर रहा था, वह रेस इंटरनेशनल की ओर से कर रहा था जो ऐसे व्यवसाय से अपनी असामान्य रूप से उच्च कमाई का औचित्य नहीं रखता है, खासकर जब वह 400 ओमान रियाल का वेतन प्राप्त कर रहा था और रेस इंटरनेशनल के तहत प्रति माह 200 ओमान रियाल कमीशन दे रहा था।"
ईडी ने दावा किया कि एक ओमान रियाल की प्रचलित विनिमय दर प्रतिमाह लगभग 190 रुपये है, शेरिफ का वेतन 76,000 रुपये और प्रतिमाह 38,000 रुपये का कमीशन था।
मार्च/अप्रैल 2020 के दौरान सितंबर/अक्टूबर 2020 तक, शेरिफ द्वारा अर्जित कमीशन लगभग 90-95 लाख रुपये था, जिसका मतलब है कि वह प्रतिमाह 10-15 लाख रुपये कमा रहा था।