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एनसीएलटी ने अल्केमिस्ट ग्रुप के दिवालियापन को किया रद्द, ईडी के हस्तक्षेप से मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश नाकाम

Deshbandhu

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अल्केमिस्ट ग्रुप के मामले में बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 3 फरवरी के...

पूर्व विधायक बलजीत यादव को ईडी ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा, अगली पेशी 7 फरवरी को

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स और प्रमोटर अनिल मिठास के खिलाफ दायर की...

ईडी ने अनिल अंबानी समूह की 1885 करोड़ की संपत्ति की अटैच

महादेव ऑनलाइन बुक केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 21.45 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच

इंफाल कोर्ट का बड़ा फैसला- लामजिंगबा फाइनेंस की जब्त संपत्तियों की होगी नीलामी

धोखाधड़ी मामले में निवेशकों को मिलेगा मुआवजा, ईडी को मिली जिम्मेदारी 4391 दावेदारों के दावे दर्ज, समिति करेगी सत्यापन और वितरण गुरुग्राम स्थित होटल-फ्लैट समेत संपत्तियों की नीलामी का आदेशइंफाल।...

लोन फ्रॉड केस: ईडी ने बैंक ऑफ इंडिया को लौटाई 1.44 करोड़ की संपत्तियां

अरविंद कास्टिंग धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई जाली दस्तावेजों से लिया गया ऋण, जांच में खुलासा धर्मशाला कोर्ट के आदेश पर बैंक को मिली जब्त संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत पीड़ित बैंक...

ईटानगर: आईटीसी घोटाले में ईडी की कार्रवाई, राजस्थान में 3.30 करोड़ रुपए की औद्योगिक संपत्ति जब्त

ईटानगर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ईटानगर सब-जोनल ऑफिस ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़े बड़े कथित घोटाले की जांच के तहत अहम कार्रवाई की। एजेंसी ने राजस्थान के खैरथल-तिजारा स्थित खुशखेड़ा...

ईडी छापेमारी विवाद: सीएम ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राजनीतिक रणनीति फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी (आई-पैक) के कोलकाता कार्यालय और इसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी करने को लेकर बड़ा राजनीतिक...

महादेव ऐप घोटाला: ईडी ने 91.82 करोड़ की संपत्ति जब्त की

दुबई की कंपनियों के 74.29 करोड़ बैंक बैलेंस फ्रीज स्काईएक्सचेंज से जुड़े गगन गुप्ता की 17.5 करोड़ की संपत्ति जब्त फर्जी केवाईसी और बेनामी खातों से चल रहा था सट्टेबाजी नेटवर्क हवाला और क्रिप्टो के...

ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी ने नौ ठिकानों पर तलाशी ली, यूट्यूबर से जुड़ी गाड़ियां जब्त कीं

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के मामले में दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी में नौ...

राजस्थान : माय विक्ट्री क्लब स्कीम में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में ईडी की 7 जगहों पर छापेमारी

जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जयपुर जोनल ऑफिस ने बुधवार को डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर्स रवि जैन और प्रकाश चंद जैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए),...