ईडी ने धनशोधन मामले में वकील गौतम खेतान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन और कालाधन के एक मामले में आज वकील गौतम खेतान के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया;
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन और कालाधन के एक मामले में आज वकील गौतम खेतान के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष दाखिल अपने आरोप-पत्र में चार व्यक्तियों को नामदर्ज किया, जिनमें गौतम खेतान और उनकी पत्नी रीतू खेतान शामिल हैं।
कालाधन (गुप्त विदेशी आय व परिसंपत्ति) रखने और आयकर कानून के आरोपण के तहत आयकर विभाग द्वारा दर्ज के एक मुकदमे के आधार पर एजेंसी ने गौतम खेतान और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
गौतम खेतान इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। आयकर विभाग द्वारा दिल्ली और एनसीआर में खेतान केदफ्तरों और अन्य जायदादों की तलाशी लेने के एक सप्ताह बाद उनको गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने कहा कि गौतम खेतान कार्यप्रणाली का नियंत्रण कर रहे थे और उन पर धन भेजने की जिम्मेदारी थी। एजेंसी के अनुसार, उन्होंने दुबई, मॉरीशस, सिंगापुर, ट्यूनीशिया, स्विटजरलैंड, यूके और भारत स्थित कई खातों के जरिए धनशोधन के लिए अपने संपर्क व ग्राहकों का दुरुपयोग किया।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि खातों में भारत के बाहर स्थित उनकी गुप्त फर्जी कंपनियों के खाते शामिल हैं।
गौतम खेतान को पहले अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे उनकी कथित संलिप्तता को लेकर सितंबर 2014 में गिरफ्तार किया गया था।
उनको जनवरी, 2015 में जमानत मिल गई। इसके बाद उनको मामले में एक अन्य आरोपी संजीव त्यागी के साथ नौ दिसंबर 2016 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया। बाद में उनको जमानत मिल गई। सीबीआई के आरोपपत्र में गौतम खन्ना को अगस्तावेस्टलैंड के पीछे काम करने वाला मस्तिष्क बताया गया है।