बैंक धोखाधड़ी मामला: तमिलनाडु में तलाशी के बाद ईडी ने 82 लाख रुपए और लग्जरी कारें जब्त कीं

चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय-द्वितीय ने मेसर्स पीजीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में तलाशी के दौरान 82 लाख रुपए नकद, लग्जरी वाहन और बेनामी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 18 सितंबर को चेन्नई और तिरुप्पुर के छह स्थानों पर तलाशी ली गई। एजेंसी ने बताया कि इस अभियान के दौरान डिजिटल उपकरण और संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच की जाएगी।

ईडी ने जब्त किए गए वाहनों की संख्या या मूल्य, जिन लोगों के परिसरों की तलाशी ली गई उनकी पहचान या बैंक को हुए कथित नुकसान का खुलासा नहीं किया है। इसने उस मूल पुलिस या एजेंसी मामले का विवरण भी नहीं दिया है जिस पर उसकी धन शोधन जांच आधारित है।

ईडी जांचकर्ताओं द्वारा जब्त की गई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और वित्तीय अभिलेखों की जांच करके धन के प्रवाह का पता लगाने और यह निर्धारित करने की उम्मीद है कि क्या बैंक धोखाधड़ी के माध्यम से कथित रूप से प्राप्त धन को वाहनों, अचल संपत्ति या अन्य व्यक्तियों के नाम पर रखी गई संपत्तियों में लगाया गया था।

पीएमएलए के तहत, अपराध की आय के रूप में पहचानी गई संपत्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पुष्टि के अधीन, अस्थायी रूप से कुर्क किया जा सकता है।

ईडी ने कहा कि पीजीसी कॉर्पोरेशन मामले में आगे की जांच जारी है। जब्त की गई संपत्तियां अपने आप में दोष साबित नहीं करतीं, और इसमें शामिल लोगों को अधिकारियों और अदालतों के समक्ष आरोपों और कुर्की की कार्यवाही का विरोध करने का अधिकार है।

यह कार्रवाई तमिलनाडु में ईडी की कार्रवाइयों की श्रृंखला में नवीनतम है।

इस महीने की शुरुआत में, एजेंसी ने चेन्नई, नागपट्टिनम और रामनाथपुरम में 18 संपत्तियों की तलाशी ली, जो मादक पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में तीन आरोपियों से जुड़ी थीं। ये तलाशी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन की संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग पर केंद्रित थीं।