सिख परिवार ने रॉयल मेल से धोखाधड़ी के लिए चलाया ऑपरेशन

लंदन । मध्य लंदन में एक सिख परिवार ने रॉयल मेल को 70 मिलियन पाउंड की धोखाधड़ी के लिए एक दशक तक चलने वाले ऑपरेशन में मदद करके लाखों पाउंड खर्च किए।

मंगलवार को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुए 56 वर्षीय परमजीत संधू और उनके भतीजे 46 वर्षीय बलगिंदर संधू पर 2008 और 2017 के बीच धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

द इवनिंग स्टैंडर्ड ने अभियोजकों का हवाला देते हुए बताया कि दोनों पैकपोस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक और धोखाधड़ी के मास्‍टरमाइंड रिश्तेदार नरिंदर संधू के अधीन काम करते थे, जिन्होंने पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है।

अदालत को बताया गया कि लखविंदर सेखों (पारिवारिक संबंध नहीं है लेकिन मुकदमे में उपस्थित हुए) के साथ परमजीत और बलगिंदर बकिंघमशायर और बर्कशायर में लॉजिस्टिक्स कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से पोस्ट किए गए मेल को कम घोषित करने की योजना का हिस्सा थे।

परमजीत सहयोगी कंपनियों टाइगर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और वर्ल्डवाइड ट्रांसपोर्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के निदेशक हैं, और बलगिंदर ग्लोबल एक्सप्रेस वर्ल्डवाइड लिमिटेड के मालिक हैं।

अभियोजक एलिस सरीन ने कहा, डॉकेट स्प्रेडशीट में हेरफेर करके "हजारों" वस्तुओं को कम घोषित किया गया था, जो 2005 में शुरू हुई और 2017 तक चली, जब रॉयल मेल जांचकर्ताओं ने विसंगतियों को उजागर किया।

उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी डाक कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्व-घोषणा प्रणाली का "दुरुपयोग और हेराफेरी" की और कुछ मामलों में पोस्ट किए गए मेल के लिए उन्हें जो देना चाहिए था, उसका आधा भुगतान किया।

सरीन ने अदालत को बताया, "इस मामले में, हम शाब्दिक रूप से टन मेल - हजारों-हजारों वस्तुओं के बारे में बात करेंगे।"

सेखों पर आरोप है कि उन्होंने नरिंदर को ऐसी संपत्तियां ढूंढने में मदद की, जिसमें वह धोखाधड़ी से प्राप्त लाभ का निवेश कर सके।

अभियोजक सरीन ने अदालत को बताया कि नरिंदर अपने परिवार के साथ बकिंघमशायर के बीकन्सफील्ड के पास "कई मिलियन पाउंड की हवेली" हेडली ग्रेंज में रहते थे।

सरीन ने कहा, "नरिंदर संधू और उनकी पत्नी जसविंदर के पास कई मिलियन पाउंड का घर, एक बेंटले, एक रोल्स रॉयस और एक पूल हाउस था।" उन्होंने कहा कि अवधि के अंत में उनकी घोषित कर योग्य आय लगभग 1 मिलियन पाउंड प्रति वर्ष थी।

इवनिंग स्टैंडर्ड ने सरीन के हवाले से कहा कि बालगिंदर की घोषित आय 2008-09 कर वर्ष के लिए 30,000 पाउंड से बढ़कर 2013-14 में 350,000 पाउंड हो गई, इसका उपयोग उन्होंने संपत्ति खरीदने के लिए किया था।

अभियोजक ने कहा कि कर वर्ष 2014-15 से 2016-17 में सेखों की सालाना आय औसतन लगभग 100,000 पाउंड थी।

ग्राहकों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद कि प्रतिस्पर्धी अवास्तविक दरों की पेशकश कर रहे थे, रॉयल मेल अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड का विश्लेषण किया और तब धोखाधड़ी का पता चला।

अदालत ने सुना कि 2017 में पुलिस वारंट जारी किए गए और कथित धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सरीन ने अदालत को बताया, “इससे रॉयल मेल को लगभग 70 मिलियन पाउंड या उससे थोड़ा अधिक का नुकसान हुआ है। प्रतिवादियों ने 70 मिलियन पाउंड नहीं लिए हैं, लेकिन उन्हें फायदा हुआ है।''

संधू बंधु और सेखों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा जारी है।