पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी के दफ्तरों, शोरूम और वर्कशाप पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी
पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी उजागर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी के दफ्तरों, शोरूम और वर्कशाप पर छापेमारी की
मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी उजागर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी के दफ्तरों, शोरूम और वर्कशाप पर छापेमारी की। ईडी ने नीरव मोदी के मुंबई, सूरत और नई दिल्ली स्थित दफ्तरों, शोरूम और वर्कशाप पर छापे मारे।
During searches, 95 documents were seized that included import bills and applications: Central Bureau of Investigation #NiravModi
— ANI (@ANI) February 15, 2018
PNB filed a second complaint with CBI on 13 February. CBI is scrutinising the matter. #NiravModi #PNBScam
— ANI (@ANI) February 15, 2018
ईडी के अधिकारियों ने बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स में भारत डायमंड बॉर्स में फायरस्टार डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के मुख्यायल, कुर्ला पश्चिम स्थित कोहिनूर सिटी में मोदी के निजी दफ्तर, उनके शोरूम, दक्षिण मुंबई में फोर्ट स्थित इट्स हाउस में बुटिक और लोअर परेल में पेनिंसुला बिजनेस पार्क स्थित वर्कशाप में छापेमारी की।
PNB Fraud Case: ED team at Nirav Modi's showroom & office in Mumbai's Kala Ghoda. pic.twitter.com/3YQq4lyKNj
— ANI (@ANI) February 15, 2018
गुजरात के सूरत में ईडी के अधिकारियों ने सचिन टाउन स्थित सूरत एसईजेड में छह हीरे की शिल्पशालाओं की तलाशी ली। इसके अलावा यहां हीरे के जेवरात के एक बड़े केंद्र रिंग रोड स्थित वेल्जियम टावर में एक दफ्तर पर भी ईडी का छापा पड़ा।
#PNBScam: Enforcement Directorate (ED) raids Nirav Modi's showroom in Surat, Gujarat. #NiravModi pic.twitter.com/zJjWstOKU3
— ANI (@ANI) February 15, 2018
नई दिल्ली के चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी में मोदी की दो हीरों की दुकानों पर भी ईडी अधिकारियों ने छापे मारे।
पीएनबी में 11,515 करोड़ रुपये के घपले में नीरव मोदी की कंपनियों और बैंक की मुंबई स्थित एक प्रमुख शाखा (ब्रैडी हाउस शाखा) के कुछ अन्य खातों की संलिप्तता उजागर होने के एक दिन बाद बड़े स्तर कार्रवाई शुरू की गई है।
Central Bureau of Investigation has questioned PNB bank officials in connection with #PNBFraudCase, as of now no one has been arrested. #NiravModi pic.twitter.com/GcxvceJjml
— ANI (@ANI) February 15, 2018
पीएनबी के कम से कम दस बैंक कर्मियों को निलंबित किया गया है। लेकिन, पीएनबी की कर्ज अनुमति कमेटी या निदेशक मंडल से कोई इनमें शामिल है या नहीं, यह अभी साफ नहीं हुआ है।
पीएनबी घपले में धनशोधन के मामले भी शामिल हैं। सीबीआई ने पिछले सप्ताह मोदी और उनकी पत्नी एमी और भाई निशाल व मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इससे पहले पीएनबी ने 29 जनवरी को 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर इन चारों के खिलाफ शिकायत की थी। यह धोखाधड़ी का मामला 2011 का है।
बताया जाता है कि मोदी ने पीएनबी व अन्य बैंकों को लिखा था कि वह बकाये की वापसी कर देंगे। गौरतलब है कि मोदी का कारोबार भारत के अलावा यूरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व व सुदूर पूर्व में भी है।
नीरव मोदी परिवार सहित भारत से फरार है।
Nirav Modi left the country on 1st of January. CBI received complaint from PNB on 29th Jan 2018. CBI registered the case on 31st January. Lookout notice has also been issued against Nirav Modi: Official Sources
— ANI (@ANI) February 15, 2018
#NiravModi's wife, an American citizen, left India on 6 Jan 2018, Mehul Choksi left the country on 4 Jan 2018., #NiravModi's brother Nishal Modi, a Belgian citizen, left India on 1 Jan 2018. CBI had issued look out circulars against all accused on 31 Jan 2018: Official Sources
— ANI (@ANI) February 15, 2018
इस घोटाले की रकम विजय माल्या के 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने से मुकरने से बड़ी है। बैंकों को चूना लगाने के ये मामले तब उजागर हो रहे हैं जब बैंकों के डूबे हुए कर्ज को लेकर भारतीय बैंकिंग प्रणाली सवालों के दौर से गुजर रही है।
