अनिल अंबानी समूह पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, दो निजी विमान समेत 510 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने समूह से जुड़े दो निजी हवाई जहाजों सहित करीब 510 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्राड मामलों की जांच के सिलसिले में की गई है। ईडी के मुताबिक, मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अब तक समूह की कुल 23,100 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। अनिल अंबानी समूह की विभिन्न कंपनियों के खिलाफ दिल्ली सीबीआइ, दिल्ली और मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा में कई मामले दर्ज हैं। इन मामलों के आधार पर ईडी वित्तीय अनियमितताओं और कथित मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है। एजेंसी का आरोप है कि समूह से जुड़े मामलों में बैंक और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त धन के इस्तेमाल तथा संपत्तियों के हस्तांतरण की जांच की जा रही है।

दो निजी विमान समेत 510 करोड़ की संपत्ति जब्त

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ताजा कार्रवाई में रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कम्युनिकेशन से संबंधित संपत्तियों को जब्त किया गया है। इनमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की 263 करोड़ रुपये और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की 247 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। दोनों कंपनियों से संबंधित संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 510 करोड़ रुपये बताया गया है। एजेंसी ने इन संपत्तियों को मनी लांड्रिंग जांच के तहत अपने कब्जे में लिया है। जब्त संपत्तियों में महाराष्ट्र में स्थित छह जमीन, एक कार्यालय और बैंक खातों में जमा रकम शामिल है। इसके अलावा फिक्स्ड डिपाजिट और अन्य वित्तीय संपत्तियों को भी कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। ईडी की कार्रवाई में समूह के दो निजी विमानों को भी जब्त किया गया है। इनमें डिसाल्ट कंपनी का फाल्कन 2000 और इम्ब्रायर कंपनी का लिगेसी 650 विमान शामिल है। एजेंसी के अनुसार, इन विमानों को समूह से संबंधित वित्तीय मामलों की जांच के तहत जब्त किया गया है।

बैंकों से धन निकालने और संपत्तियों के इस्तेमाल का आरोप

समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, ईडी का दावा है कि जांच के दौरान समूह की कंपनियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। एजेंसी का आरोप है कि समूह की कंपनियों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त धन का गलत इस्तेमाल किया। इसके अलावा दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आइबीसी) के कथित दुरुपयोग के जरिए कारपोरेट संपत्तियों को निजी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित करने की कोशिश की गई। ईडी के मुताबिक, जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि सार्वजनिक धन का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में स्थित कम कर वाले देशों यानी टैक्स हेवन में भेजा गया। एजेंसी का दावा है कि इस रकम का इस्तेमाल प्रमोटरों और उनके परिवार के निजी लाभ के लिए किया गया। हालांकि, ये आरोप जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए हैं। संबंधित मामलों में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।

अब तक 23,100 करोड़ की संपत्ति जब्त

ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अनिल अंबानी समूह की कुल 23,100 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त करने का दावा किया है। ताजा कार्रवाई इसी जांच का हिस्सा है। समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज बैंक फ्राड और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। ईडी इन मामलों में धन के स्रोत, लेनदेन और कथित मनी लांड्रिंग की कड़ियों की पड़ताल कर रही है।

10 गिरफ्तारियां, छह आरोपपत्र दाखिल

ईडी ने इन मामलों में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जांच एजेंसी छह आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। एजेंसी ने मनी लांड्रिंग के मामलों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत भी अलग से जांच शुरू की है। इस जांच में विदेशों में धन भेजने, विदेशी लेनदेन और संबंधित वित्तीय गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। ईडी की ताजा कार्रवाई से अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच और तेज होने के संकेत मिले हैं। हालांकि, जब्त संपत्तियों और आरोपों से जुड़े मामलों में आगे की स्थिति जांच और अदालतों की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।