नितिन कासलीवाल और परिवार के विदेशी ट्रस्ट का पर्दाफाश, ईडी ने अटैच की लंदन की प्रॉपर्टी

इंदौर। इंदौर के डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ईडी) ने 30 दिसंबर को एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया। इसके तहत लंदन, यूनाइटेड किंगडम में बकिंघम पैलेस के पास एक प्राइम लोकेशन वाली प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है, को अटैच किया गया है। यह प्रॉपर्टी नितिन शंभू कुमार कासलीवाल और उनके परिवार के नाम पर है।

नितिन कासलीवाल, जो कि मेसर्स एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पर करीब 1,400 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप है। ईडी की जांच में पता चला कि उन्होंने कई भारतीय बैंकों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की और बड़ी रकम को विदेशों में भेजा।

जांच के दौरान, ईडी ने 23 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 17 के तहत छापेमारी की और कई जरूरी दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए। इन सबका विश्लेषण करने पर पता चला कि नितिन कसलीवाल ने कई विदेशी टैक्स हैवन जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जर्सी और स्विट्जरलैंड में जटिल नेटवर्क बनाया था। उन्होंने एम/एस कैथरीन ट्रस्ट (पहले एम/एस सूर्या ट्रस्ट) नाम का ट्रस्ट बनाया था, जिसमें वे और उनके परिवार वाले मुख्य लाभार्थी थे।

इस ट्रस्ट के जरिए उन्होंने जर्सी और बीवीआई में मेसर्स कैथरीन प्रॉपर्टी होल्डिंग लिमिटेड (सीपीएचएल) नाम की कंपनी बनाई, जो सीधे उस हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी की मालिक थी। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि नितिन कासलीवाल ने बैंक से धोखाधड़ी कर रकम को विदेशी निवेश के बहाने भारत से बाहर भेजा और फिर विदेशी प्रॉपर्टी खरीदी। ये सब उन्होंने विदेशी ट्रस्ट और कंपनियों के जटिल ढांचे के जरिए छुपाया।

ईडी की जांच अभी भी जारी है। शुरुआती रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि बड़ी रकम के बैंक फ्रॉड और विदेशी प्रॉपर्टी हाउसिंग के पीछे नितिन कासलीवाल और उनके परिवार का पूरा नेटवर्क शामिल है। अब आगे ईडी इस मामले में सबूत जुटा रही है और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भी जांच कर रही है।