केनरा बैंक से फ्रॉड मामले में ईडी की कार्रवाई, मुंबई के पांच सितारा होटल से अमित थेपड़े गिरफ्तार

मुंबई। केनरा बैंक से धोखाधड़ी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई स्थित पांच सितारा होटल से अमित अशोक थेपड़े को गिरफ्तार किया।

यह मामला केनरा बैंक से 117.06 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही जांच के सिलसिले में अमित अशोक थेपड़े को गिरफ्तार किया है। वह काफी समय से ईडी की जांच से बचता रहा था।

खुफिया जानकारी के आधार पर ईडी के अधिकारियों ने उसे दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख पांच सितारा होटल से पकड़ा, जहां वह पिछले दो महीनों से ठहरा हुआ था।

होटल परिसर में की गई तलाशी में 50 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। ईडी ने 9.5 लाख रुपए की नकदी, 2.33 करोड़ रुपए मूल्य के सोने, हीरे और सोने के आभूषण, दो वाहन और डिजिटल उपकरण जब्त किए, जिनमें वित्तीय लेनदेन के महत्वपूर्ण सबूत होने का संदेह है। विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उसे पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

सीबीआई और एसीबी, पुणे ने गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीसीसीपीएल) और मिट्सम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल) के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थीं। इसके आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। अमित थेपड़े के स्वामित्व और नियंत्रण वाली दोनों कंपनियों ने विभिन्न अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर केनरा बैंक से कर्ज लिया था।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने पहले से बेची जा चुकी संपत्तियों को गिरवी रखकर या उन्हीं संपत्तियों को दो बार गिरवी रखकर बैंक को धोखा देने की साजिश रची, जिससे ऋण प्राप्त हुआ और बाद में निजी इस्तेमाल के लिए धन निकाला गया।

जांच में यह भी पता चला कि अमित थेपड़े ने आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त अवैध धन को परतों में बांटने और एकीकृत करने के लिए एक जटिल वित्तीय नेटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी गिरफ्तारी व्यापक निगरानी और फोरेंसिक वित्तीय विश्लेषण के बाद हुई, जिसमें कई लेनदेन का खुलासा हुआ जिसका उद्देश्य अपराध की आय के वास्तविक स्रोत को छिपाना और उन्हें वैध संपत्ति के रूप में पेश करना था।