देशभर में300 फर्जी कंपनियों पर एक साथ छापेमारी

नई दिल्ली | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को देशभर में करीब 300 फर्जी कंपनियों पर एक साथ छापेमारी की।

ईडी के एक अधिकारी के मुताबिक, इन कपंनियों पर नोटबंदी के दौरान संदिग्ध और अवैध लेनदेन में लिप्त होने का संदेह है।

अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरू और कोलकाता समेत विभिन्न शहरों में कई बड़े व्यापारिक घरानों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है।"

धन शोधन और विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन के मामलों की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के तहत छापेमारी की जा रही है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के दिशानिर्देश पर पिछले महीने सरकार द्वारा गठित एक विशेष कार्यबल के तहत ईडी को दिए गए अधिकार के हिस्से के रूप में यह कार्रवाई की जा रही है।

कार्यबल का गठन राजस्व सचिव और कॉरपोरेट मामलों के सचिव की सहअध्यक्षता में की गई है, और इसका उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों द्वारा फर्जी कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की निगरानी करना है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में पिछले महीने कहा था कि फर्जी कंपनियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बैंक खाते जब्त करना, कंपनियों के नाम जब्त करना और बेनामी लेनदेन निवारक (संशोधन) अधिनियम, 2016 को लागू करने जैसी कार्रवाइयां शामिल होंगी।

बयान में कहा गया है कि देश में लगभग 15 लाख कंपनियां पंजीकृत हैं, और मात्र छह लाख ही अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल करती हैं।