गुजरात: डिजिटल अरेस्ट मामले में तीन लोग गिरफ्तार, 13 राज्यों में साइबर धोखाधड़ी से जुड़े खाते

गांधीनगर। गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीओई) ने एक साइबर क्राइम नेटवर्क के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन पर 3.76 करोड़ रुपए के 'डिजिटल अरेस्ट' फ्रॉड में पैसे का हेरफेर करने में मदद करने का आरोप है और उनके बैंक अकाउंट 13 राज्यों में दर्ज 29 शिकायतों से जुड़े पाए गए हैं।

सीआईडी साइबर क्राइम सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की तकनीकी निगरानी और फील्ड जांच के बाद तीन आरोपियों को राजस्थान और चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को लगभग 83.11 लाख रुपए मिले थे और वे कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे के लेन-देन में मदद करने के लिए कमीशन पर काम कर रहे थे।

चंडीगढ़ से गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन पर एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके यूएसडीटी ट्रांजैक्शन करता था और क्रिप्टोकरेंसी को साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के सदस्यों को ट्रांसफर करता था।

गिरोह कथित तौर पर बदले में कैश भेजता था, जो उसके अपने और दूसरे बैंक खातों के जरिए मिलता था। पुलिस ने बताया कि गुजरात और दूसरे राज्यों में दर्ज 29 साइबर अपराध की शिकायतें इन ट्रांजैक्शन से जुड़ी थीं, जिनमें लगभग 13.11 लाख रुपए शामिल थे।

राजस्थान से गिरफ्तार दो आरोपियों ने कथित तौर पर एक पार्टनरशिप फर्म के नाम पर बैंक खाता खोला और कमीशन कमाने के इरादे से डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी से कमाए गए लगभग 70 लाख रुपए उस खाते में जमा किए।

उन्होंने कथित तौर पर बाद में पैसे ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच के दौरान पुलिस को सात बैंक खातों की जानकारी मिली।

पुलिस ने कहा, "नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जांच से पता चला कि इन खातों का इस्तेमाल करके लगभग 83.11 लाख रुपए से जुड़े 29 से ज्यादा साइबर अपराध किए गए थे।"

इन खातों से जुड़ी शिकायतों में गुजरात में एक, महाराष्ट्र में दो, कर्नाटक में सात, तमिलनाडु में तीन, राजस्थान में एक, उत्तर प्रदेश में एक, दिल्ली में एक, मध्य प्रदेश में एक, पश्चिम बंगाल में तीन, आंध्र प्रदेश में दो, तेलंगाना में एक, झारखंड में दो और ओडिशा में एक शिकायत शामिल है।

जांच में पुलिस द्वारा बताए गए एक 'नए तरीके' का भी पता चला, जिसका इस्तेमाल नेटवर्क के फरार सदस्यों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए शिकायतकर्ता से लिए गए 3.76 करोड़ रुपए को इधर-उधर करने के लिए किया था।

पुलिस के अनुसार, आरोपी सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाते थे, जो ऑनलाइन लोन लेना चाहते थे। वे कथित तौर पर ऐसे लोगों से कहते थे कि वे नियो फाइनेंस नाम की फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं और उनसे जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहते थे।

इसके बाद पीड़ितों से कथित तौर पर प्ले स्टोर से पुशबुलेटल एप्लिकेशन डाउनलोड करवाया जाता था और उसे एक्टिवेट करने के लिए एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता था। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ितों के मोबाइल फोन का एक्सेस हासिल किया और 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी से मिले पैसे को अपने बैंक खातों में मंगवाया।

इसके बाद इस पैसे को बल्क ट्रांजैक्शन के जरिए दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह नेटवर्क ने धोखाधड़ी से मिले पैसे को उन लोगों के खातों का इस्तेमाल करके दूसरी जगह भेज दिया, जिन्हें लगता था कि वे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं।

गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों की पहचान राजस्थान के अजमेर जिले के रहने वाले गोपाल राम, अजमेर के ही रहने वाले नेकदीन कथत और हरियाणा के जींद के रहने वाले दीपक के तौर पर हुई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कमीशन के बदले साइबर धोखाधड़ी से मिले पैसे को ट्रांसफर करने के लिए कथित तौर पर अपने नाम पर खुले बैंक खातों का इस्तेमाल किया।

नेटवर्क के एक और हिस्से में धोखाधड़ी से मिले पैसे को कथित तौर पर बैंक खातों में लिया गया, यूएसडीटी में बदला गया और दूसरे सदस्यों को दिया गया।

जांच के दौरान जिन बैंक खातों की पड़ताल की गई, उनका इस्तेमाल कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, यूपीआई से जुड़े मामलों और ट्रेडिंग धोखाधड़ी में किया गया था। आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन जब्त किए गए।

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने लोगों को सलाह दी कि वे ऑनलाइन लोन लेने से पहले कंपनियों की जानकारी की पुष्टि करें और अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक या सिम कार्ड दूसरों को न दें।

इसके साथ ही उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर इन्वेस्टमेंट से जुड़े ऐसे विज्ञापनों से भी सावधान रहने को कहा, जिनमें कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा किया जाता है।