बैंक धोखाधड़ी मामले में गगन धवन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पांच हजार करोड़ रूपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के कारोबारी गगन धवन के खिलाफ आज आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की अगली सुनवायी 3 जनवरी को होगी।

यह मामला बड़ौदा की एक फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बॉयोटेक के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच से जुड़ा है। आरोप हेै कि कंपनी से मिलीभगत कर गगन धवन हजारों करोड़ रुपये दिल्ली लाता था और बाद में उन्हें दिल्ली और गुड़गांव में रियल एस्टेट व अन्य संपत्तियों में निवेश करता था।

सीबीआई का आरोप है कि स्टर्लिंग बायोटेक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आंध्रा बैंक के कंर्सोटियम से 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।

यह कर्ज चुकाया नहीं जाने पर गैर निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया था।कंपनी पर 31 दिसंबर 2016 तक 5383 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था।कंपनी के साथ मिलकर की गई मनीलांड्रिंग मामले में गगन धवन के घर पर छापे के दौरान इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे।

ईडी ने इसी आधार पर गगन को दिल्ली स्थित उसके घर से मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत एक नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था।