कीपशेयरर एप घोटाला मामले में ईडी ने 6.47 करोड़ रुपये जब्त किए

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी मोबाइल एप्लिकेशन कीपशेयरर के माध्यम से धोखाधड़ी के एक मामले में क्रिप्टोकरेंसी के रूप में 71.3 लाख रुपये सहित 6.47 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।

ईडी ने कहा कि आरोपी इस एप्लिकेशन के जरिए सेलिब्रिटी वीडियो को लाइक करने के बदले 20 रुपये की पेशकश कर रहे थे।

ईडी ने पार्ट-टाइम जॉब धोखाधड़ी से संबंधित मामले में बेंगलुरु शहर के साउथ सीईएन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि भोले-भाले युवाओं को कुछ चीनी व्यक्तियों ने कीपशेयरर नामक मोबाइल एप के माध्यम से धोखा दिया, जिन्होंने उन्हें पार्ट टाइम जॉब का वादा किया और उनसे पैसे एकत्र किए।

चीनी व्यक्तियों ने भारत में कंपनियां बनाईं और कई भारतीयों को निदेशक, अनुवादक, मानव संसाधन प्रबंधक और टेलीकॉलर के रूप में भर्ती किया।

ईडी अधिकारियों ने कहा, ''एप कीपशेयरर ने युवाओं को पार्ट टाइम जॉब के अवसर प्रदान किए। यह एप एक निवेश एप से जुड़ा हुआ था। उन्होंने इस एप के जरिए निवेश के नाम पर जनता से पैसे जुटाए।

युवाओं को मशहूर हस्तियों के वीडियो को लाइक करने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम दिया गया था। कार्य पूरा होने पर, प्रति वीडियो 20 रुपये कीपशेयर वॉलेट में जमा किए गए। बाद में उन्होंने एप को प्ले स्टोर से हटा दिया।"

अधिकारी ने कहा, ''कुर्क की गई राशि छह कंपनियों, टोनिंगवर्ल्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, अंसोल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रेड्रैकून सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनर्जिको डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिज टेरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एशेंफॉलस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और नौ व्यक्तियों से संबंधित है।"

घोटाले के माध्यम से एकत्र किया गया धन इन कंपनियों/व्यक्तियों के बैंक खातों से निकाला गया और फिर क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर चीन स्थित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में ट्रांसफर कर दिया गया।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में शामिल 12 संस्थाओं पर तलाशी अभियान चलाया था और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत अब तक 5.85 करोड़ रुपये जब्त किए थे। ईडी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।