ईडी ने रेड सैंडर्स तस्करी मामले में 4 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने रेड सैंडर्स की तस्करी के मामले में बादशाह माजिद मलिक और तीन अन्य के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन शिकायत या आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि अदालत ने आरोपपत्र को स्वीकार करने के बाद इसका संज्ञान लिया। "15 फरवरी को, हमने आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि आरोपपत्र का संज्ञान 18 फरवरी को लिया गया था।"

ईडी ने 2015 में 3.16 करोड़ रुपये के रेड सैंडर्स की जब्ती से संबंधित एक मामले में डीआरआई द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर बादशाह मजीद मलिक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

डीआरआई की जांच से पता चला कि बादशाह मजीद मलिक रेड सैंडर्स की तस्करी में शामिल सिंडिकेट का सरगना था।

ईडी ने 20 दिसंबर, 2021 को मुंबई और ठाणे में आठ स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे। ईडी ने छापेमारी के एक दिन बाद 21 दिसंबर 2021 को बादशाह को गिरफ्तार किया था।

ईडी को जांच के दौरान पता चला कि बादशाह मजीद मलिक और अन्य ने मलिक की अवैध गतिविधियों से हुई अपराध की आय को एक कंपनी में शेयर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम की आड़ में लूटा था।

बाद में पैसा बादशाह मजीद मलिक सहित कंपनी के प्रमोटरों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था और संपत्ति, लक्जरी कार खरीदने और ऋण चुकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।