ईडी ने धनशोधन की जांच के संबंध में हितेश पटेल, सुरेश पटेल को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने 325 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले की जांच के संबंध में, शिनगो प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों हितेश पटेल और सुरेश एन पटेल को गिरफ्तार किया है। यहां एक ईडी अधिकारी ने कहा कि पीएमएलए की धाराओं के तहत दोनों निदेशकों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए तमिलनाडु स्थित लगभग 20 समूह के एक नेटवर्क का प्रयोग किया।

अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि क्रेडिट पत्र (एलसी) और नकद क्रेडिट (सीसी) सीमा या कृषि अवधि ऋण को बिना किसी बिजनेस के समूह की कंपनियों में अधिक फंड अर्जित करने के उद्देश्य से ट्रांसफर किया गया।

अधिकारी ने कहा कि एक दिवसीय हिरासत के बाद, शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को 10 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया।