हवाला कारोबारी का सौ करोड़ की डीलिंग का खुलासा

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक हवाला कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारकर सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की टीम ने 6 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। टीक को शक है कि अब भी इस शातिर हवाला एक्सपर्ट ने 100 करोड़ रुपए छुपा रखें हैं। हालांकि इस तथ्य की अधिकारी जाच कर रहे हैं। आयकर विभाग के अफसर बीते दो- तीन दिनों से स्टील व सरिया कारोबारियों और उनके फंड मैनेजरों के ठिकानों पर दबिश दे रही थी। सूत्रों ने बताया कि टीम को 6 करोड़ रुपए बिस्तर के नीचे 50-50 लाख के बंडल की शक्ल में मिले। इन्हें गद्दे की जगह छुपाकर रखा गया था। हवाला का धंधा ऑपरेट करने वाला शख्स इन्हीं नोटों के बंडलों पर सोता था। ऐसे हुआ खुलासा।

आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले बंगाल में कोलकाता समेत कुछ जगह स्टील और संगमरमर कारोबारियों के यहां छापे मारे थी। वहां ओडि़शा का कनेक्शन निकला था। ओडि़शा में छापेमारी के दौरान रायपुर और रायगढ़ का कनेक्शन निकल आया। आयकर विभाग की टीम तीन दिन पहले ही रायपुर पहुंच गई थी और रैकी में लगी थी। सोमवार की शाम आयकर टीमों ने पुलिस के चार दर्जन सशस्त्र जवानों के साथ देवेंद्र नगर, गायत्री नगर, वीआईपी स्टेट, अवंति विहार आदि में स्टील कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे।

मंगलवार की रात देवेंद्र नगर के कर्सन टावर स्थित एक कंपनी के दफ्तर में भी जांच की गई। रायगढ़ के सृष्टि स्टील्स के लिए फंड मैनेजर की तरह काम करने वाला बिहार का विकास कुमार झा मिला। विकास की पत्नी भी इस काम में उसका साथ देती है। वह गायत्री नगर में रहती है। आयकर टीम को खबर मिली थी कि विकास के ठिकानों में 45-48 करोड़ रुपए मनी लांड्रिंग के लिए रखे गए हैं। इसके बाद घेरेबंदी की गई, लेकिन आयकर अमले के हाथ 6 करोड़ रुपए ही लगे। विकास के आफिस से 1 करोड़ और नेहा के घर से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। नेहा ने यह रकम बिस्तर के नीचे 50-50 लाख के बंडल बनाकर रखी थी।

उसने यह नहीं बताया कि पैसे किसके हैं, केवल यह कहा कि वह पति के कहने पर पेमेंट करती थी। इस कैश के अलावा विभाग ने मनीलांड्रिंग और बोगस कंपनियों के दस्तावेज, फर्जी बिल, लैपटाप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह जब्त किए हैं। इस मामले की हवाला कारोबार के नजरिए से भी आयकर विभाग जांच कर रहा है।