सीबीआई ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों में 7 स्थानों पर छापे मारे

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी मामलों के सिलसिले में गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सात स्थानों पर तलाशी ली। सीबीआई के एक अधिकारी ने यहां कहा कि एजेंसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ 71.88 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गुजरात के अहमदाबाद और आनंद में सायोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक परेश दयालभाई पटेल के कार्यालय और आवासीय परिसर के साथ ही शैमरॉक केमी प्राइवेट लिमिटेड में चार स्थानों पर तलाशी ली।

सीबीआई ने एसबीआई की ओर से शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने इस साल सात दिसंबर को मामला दर्ज किया था।

शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि सियोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, शैमरॉक केमी प्राइवेट लिमिटेड और पटेल ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को खातों (अकाउंट) के हेरफेर और फंड के डायवर्जन के जरिए धोखा दिया।

जबकि एक अन्य मामले में सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ 57.28 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरू के तीन स्थानों पर तलाशी ली।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि टेक्नोवा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टीपीआईपीएल), उसके प्रबंध निदेशक अहसान हसन दरवेश, कंपनी के निदेशक तालिब हसन दरवेश, सहायक निदेशक अब्दुल हबीब और अन्य अज्ञात लोगों ने बैंक को 57.58 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। सीबीआई ने इस संबंध में दो दिसंबर को मामला दर्ज किया था।

तलाशी के दौरान, सीबीआई ने कई गुप्त दस्तावेजों को बरामद किया है।