सीबीआई ने बैंकों से धोखाधड़ी में गुजरात की फर्म, निदेशकों पर मामला दर्ज किया

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने गुजरात की एक कंपनी और उसके चार निदेशकों के खिलाफ बैंकों से 678 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। साथ ही छह स्थानों पर छापा मारा है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने विमल ऑयल एंड फूड्स लिमिटेड, मेहसाणा, इसके निदेशकों जयेशबाई चंदूभाई पटेल, मुकेश कुमार नारनभाई पटेल, दितिन नारायणभाई पटेल और मोना जिग्नेशभाई आचार्य और अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बैंक ऑफ इंडिया (लीड बैंक) और आठ अन्य सदस्य बैंकों के एक संघ द्वारा आरोपियों को 810 करोड़ रुपये की विभिन्न ऋण सुविधाएं मंजूर की गईं।

अधिकारी ने कहा कि यह आगे आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने 2014 और 2017 के बीच बैंकों के उक्त संघ को दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से धोखा दिया था, जैसे कि ऋण राशि का डायवर्जन, कुछ चुनिंदा पार्टियों के साथ अधिकांश बिक्री लेनदेन करना, जो प्रकृति में समायोजनशील थे, कंसोर्टियम सदस्य बैंकों के बाहर बैंक खातों को बनाए रखना, ऐसी पार्टियों के साथ बिक्री का लेन-देन करना जो खाद्य तेल या विनिर्माण के व्यापार की गतिविधियों में नहीं थीं, बढ़ी हुई चालान कीमतों पर सामग्री की खरीद और कंसोर्टियम बैंकों के बाहर बैंक खातों में राजस्व आय की रूटिंग आदि।

उन्होंने कहा, "ऋण देने वाले बैंकों को कथित तौर पर 678.93 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।"

अधिकारी ने कहा कि सीबीआई की टीमों ने आरोपी व्यक्तियों के परिसरों सहित छह स्थानों पर तलाशी ली।