मनी लॉन्ड्रिंग मामला: एक्सिस बैंक के 2 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटबंदी के बाद सामने आए मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में एक्सिस बैंक की एक शाखा के दो अधिकारियों और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।;
By : देशबन्धु ब्यूरो
Update: 2017-02-04 13:24 GMT
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटबंदी के बाद सामने आए मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में एक्सिस बैंक की एक शाखा के दो अधिकारियों और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसमें बैंक की कश्मीरी गेट शाखा में कार्यरत अधिकारी विनीत गुप्ता (शाखा प्रमुख) व शोभित सिन्हा (परिचालन प्रमुख) को नामित किया गया है।
इन पर आरोप है कि इन्होंने राजीव कुशवाहा की विभिन्न कंपनियों के लिए 40 करोड़ रुपए मूल्य के अप्रचलित नोटों को बदलने का काम किया और इसके लिए भारी कमीशन लिया गया। ईडी ने यह आरोप पत्र या अभियोजन शिकायत मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की विशेष अदालत में दायर की। इस मामले में तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।