एंबिएंस ग्रुप बैंक फर्जीवाड़ा मामले में 7 जगह पड़े ईडी के छापे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 800 करोड़ रुपये के बैंक फर्जीवाड़ा मामल में शुक्रवार को राज सिंह गहलोत के अवासीय परिसर सहित दिल्ली में सात जगह छापेमारी की;
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 800 करोड़ रुपये के बैंक फर्जीवाड़ा मामल में शुक्रवार को राज सिंह गहलोत के अवासीय परिसर सहित दिल्ली में सात जगह छापेमारी की। जिन ठिकानों पर छापे मारे गए, उनमें अमन हॉस्पिटैलिटी व एंबिएंस ग्रुप की अन्य कंपनियों के कार्यालय परिसर व अन्य कंपनी अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं।
ईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि एंबिएंस ग्रुप के निदेशकों में से एक, राज सिंह गहलोत इस मामले के सिलसिले में वित्तीय जांच एजेंसी के समक्ष मुख्यालय में पेश हुए।
ईडी के अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने धनशोधन निरोधक अधिनियम, 2002 के तहत दिल्ली में सात अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी ली। गहलोत, दयानंद सिंह, मोहन सिंह गहलोत और उनके सहयोगियों के कार्यालय परिसरों के अलावा अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड व एंबिएंस ग्रुप की अन्य कंपनियों के कार्यालय परिसरों की तलाशी ली गई।
उन्होंने बताया कि राज सिंह गहलोत के आवास की तलाशी के दौरान 16 लाख रुपये नकद और लगभग 24 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्राएं बरामद की गईं।
ईडी की टीम ने तलाशी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज व डिजिटल सबूत भी बरामद किए।